Estar bien informado le permitirá proteger su empresa e inventario y le ayudara a entablar relaciones comerciales seguras. Verificamos el historial judicial de cualquier persona física o moral. Certificamos si hay riesgo antes de usted inicie un negocio o su empresa una relación laboral, antes de otorgar un crédito, antes de rentar un inmueble o antes de contratar un empleado de confianza. Puede fácilmente evitar problemas conociendo la realidad moral del candidato o empresa con quien emprenderá una relación. Por su seguridad, Investigue el historial judicial de sus candidatos, empleados y socios comerciales.

Estar bien informado le ayudara a entablar relaciones comerciales seguras. Verificamos el historial judicial de cualquier persona física o moral. Es importante destacar que el reporte de incidencias legales es de gran utilidad para aumentar la seguridad en las diferentes actividades de su organización, como por ejemplo: Evaluar a quien se le otorga un crédito, seleccionar adecuadamente a colaboradores y empleados, detectar riesgos legales cuando se comienza una relación comercial con algún nuevo proveedor o cliente, además de verificar el comportamiento judicial y el nivel de riesgo de los inquilinos o su aval.

FUENTES CONSULTADAS:

AÑOS PARA BUSCAR

• 1996   al   2025

TRIBUNALES LOCALES

• En todo el país 

TRIBUNALES FEDERALES

• Suprema Corte de Justicia
• Expedientes Destruidos en la SCJN
• Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (Boletín)
• Quiebras/ Concursos
• Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (Notificaciones)

JUNTAS LABORALES

• En todo el país 

FUENTES ADMINISTRATIVAS

• Estrados/ Edictos del SAT
• FOBAPROA/ IPAB
• Proveedores Sancionados por la SPF
• Presuntas Opers. Falsas SAT
• Contratos COMPRANET
• Estrados IMSS
• Cont. Adm. CDMX
• Inhabilitados SFP
• Inhabilitados Estados
• Contratos Gob. Federal
• Est. Nal. Unid. Eco (DENUE)
• PROFECO (Quejas)
• Sancionados Coms. Nal. Bancaria
• Contribuyentes Incumplidos (SAT)
• Concesiones/ Permisos Gob. Fed.
• Declaraciones Patrimoniales (SFP)

OTRAS FUENTES

• Cédulas Profesionales SEP
• Licencias de Manejo Vigentes (CDMX)
• COFEPRIS
• Funcionarios Federales (México)
• Sindicatos Federales (CDMX)
• Padrón Exportadores
• Archivo Judicial del Edo. Mex.
• Nómina Gobierno Federal
• Padrón Único de Beneficiarios
• Taxis/ Colectivos (CDMX)
• Pensionados ISSSTE
• Aeropuertos y Helipuertos
• Sancionados por COFEPRIS
• Policías Autorizados p/ Infraccionar. (CDMX)
• CONACEM
• Legisladores (Senadores y Diputados)
• Publicación de Sociedades Mercantiles
• De Manejo Canc. / Susp. CDMX
• Padrón del ISSSTE
• PEPs (México)
• Entidades Supervisadas por la CNBV (PES)
• Padrón Importadores
• Edictos CDMX
• Tarjetas Desempleo
• Traslados a Cárceles de Alta Seguridad

PARTIDOS POLITICOS

• Padrón PAN
• Padrón PT
• Padrón Encuentro Social
• Padrón Morena
• Padrón PRI }
• Padrón Verde
• Padrón Humanista
• Padrón Redes Sociales Progresistas
• Padrón PRD
• Padrón Movi. Ciud.
• Padrón Nueva Alianza
• Padrón Fuerza Por México

LAVADO/ TERRORISMO/ CORRUPCIÓN

• Terroristas (Al Qaeda)
• Entidades Terroristas CANADA
• Lista Tesoro de su Majestad (UK)
• Sancionados Banco Mundial
• Tesoro de los EUA (OFAC)
• Prácticas Corruptas (FCPA)
• España (ETA)
• Consejo Seguridad ONU (IRAN)
• OCC Shell Bank
• US Dep. of Com. Denied Persons List
• S. Gov. Denied Party List
• Consejo Seguridad ONU (C. Marfil9
• Consejo Seguridad ONU (Somalia)
• Consejo Seguridad ONU (Libia)
• Trade Cont. List. Of Stat. Deb. Parties
• Sancionados UNSC (Australia)

LOS MÁS BUSCADOS

• FBI
• INTERPOL
• Francia
• Argentina
• Brasil
• Servicio Secreto de USA
• Vinculados a un Proceso (Edo. Mex.)
• Agresores Sexuales en México
• DEA
• Ecuador
• República Dominicana
• Home Land Security USA (ICE)
• Chile
• Guatemala
• Sex Ofender (USA)
• México
• Italia
• Costa Rica
• Sudáfrica
• Puerto Rico
• Belice
• Fugitivos (Sheriff USA)

OTRAS FUENTES INTERNACIONALES

• Lideres Mundiales (PEPs)
• Órdenes de Detención Argentina
• Deudores Fiscales UK y España
• Central de Detenidos Guatemala
• Sentenciados en Argentina
• Panamá Papers
• Offshore Leak
• Capitol Breach Cases (FB)

OTROS PAISES

• Venezuela
• Deudores Alimentarios Perú
• Boletín Oficial del Estado (BOE)
• Procesos Penales República del Salvador
• UK Court
• Panamá
• Honduras
• Boletín Oficial del Reg. Mercantil (BORME)
• Poder Judicial Chile
• Colombia Penal
• Uruguay
• BOE Administración de Justicia
• Ante Juicios Guatemala

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